贵州航天电器股份有限公司２００７年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、会议召开和出席情况
贵州航天电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会于2007年12月31日上午9时以现场表决方式在公司办公楼二楼会议室召开，出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表6名，代表有表决权的股份总数77，627，610股，占公司全部股份的47．05％，其中，有限售条件的流通股股东及股东代表5名，代表有表决权的股份数77，065，895股，占公司全部股份的46．71％；无限售条件的流通股股东及股东代表1名，代表有表决权的股份数561，715股，占公司全部股份的0．34％。本次股东大会由公司董事会召集，公司副董事长原维亮先生主持（因董事长曹军先生在外地出差，未能亲自主持本次股东大会，其委托副董事长原维亮先生代为主持），公司部分董事、监事、董事会秘书以及见证律师出席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被否决或修改的情况，会议逐项审议并以记名投票方式表决通过以下议案：
（一）审议并通过《关于控股子公司收购关联方资产的议案》
经审议，股东大会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司收购关联方－贵阳航天林泉科技有限公司的部分资产，该资产的账面原值为5，352．92万元（包括设备、仪器仪表355台／套），账面净值为3，179．47万元，评估净值为3，366．53万元，并确定以上述资产的评估净值作为贵州航天林泉电机有限公司本次资产收购的最终交易价格。
本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天凯天科技有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。上述关联股东放弃对本议案的投票权后，参加本议案表决的有效表决权股份总数为2，000，000股。
同意票2，000，000股，占公司有表决权股份总数的100％，其中，有限售条件的流通股股东同意票2，000，000股；
反对票0股；
弃权票0股。
（二）审议并通过《关于控股子公司购买关联方存货的议案》
经审议，股东大会同意控股子公司贵州航天林泉电机有限公司购买关联方－贵阳航天林泉科技有限公司的部分存货（原材料、在制品），其中原材料的账面价值为854．35万元，在制品的账面价值为3，437．97万元，并确定以上述流动资产的账面价值作为贵州航天林泉电机有限公司本次购买存货的最终交易价格。
本议案涉及关联交易，关联股东贵州航天朝晖电器厂、贵州航天朝阳电器厂、贵州航天工业有限责任公司、梅岭化工厂、贵州航天凯天科技有限责任公司在股东大会上回避表决，未参与对本议案的投票。上述关联股东放弃对本议案的投票权后，参加本议案表决的有效表决权股份总数为2，000，000股。
同意票2，000，000股，占公司有表决权股份总数的100％，其中，有限售条件的流通股股东同意票2，000，000股；
反对票0股；
弃权票0股。
本公司控股子公司－贵州航天林泉电机有限公司收购关联方资产和存货的详细情况，请投资者阅读公司2007年12月14日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于控股子公司关联交易的公告》。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市万商天勤律师事务所指派律师王冠现场见证，并出具了法律意见书：认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
备查文件：
1、贵州航天电器股份有限公司2007年第二次临时股东大会决议
2、北京市万商天勒律师事务所《关于贵州航天电器股份有限公司二ＯＯ七年第二次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
贵州航天电器股份有限公司
董 事 会
今天29。2了 开始了持续一年的收购兼并重组了 这么大的沙发没人坐 没他们家的股票 可惜老子没钱跟着楼主发财了
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